Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «Управление механизации – 241»

(место нахождения общества:

Российская Федерация, Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.17)

 извещает Вас о том, что 27 июня 2019 года в 14:00 состоится годовое общее собрание    акционеров со следующей повесткой дня:

1.                  Утверждение годового отчета Общества по итогам 2018 года.

2.                  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.

3.                  Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.

4.                  О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.

5.                  Избрание членов совета директоров Общества.

6.                  Избрание ревизионной комиссии Общества.

7.                  Утверждение аудитора Общества.

8.                  Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:27 июня 2019 года, 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.17.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2019 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:14 часов 00 минут по московскому времени.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

годовой отчет Общества за 2018 год;

годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность Общества за 2018 год;

аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2018 год;

протокол совета директоров Общества о созыве собрания;

информация о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

информация о наличии согласия кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию;

проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 06 июня по 27 июня 2019 года по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.17, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества, и 27 июня 2019 года с 11.00 до момента окончания собрания.

Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества - Акционерному обществу «ВТБ регистратор».

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.

При регистрации для участия в собрании необходимо иметь при себе:

-          акционеру – паспорт либо удостоверение личности;

-          представителю акционера (ов) – доверенность, подтверждающую его полномочия, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

Совет Директоров

ЗАО «УМ – 241»