Сообщение

о проведении общего собрания кционеров

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «Управление механизации – 241» (далее — Общество), место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.17, уведомляет Вас о созыве Годового общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — собрание (совместное присутствие).

Дата проведения Собрания — 30.09.2020.

Место проведения собрания: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28 в помещении Cеверо-Западного филиала АО ВТБ Регистратор.

Обращаем ваше внимание, что в связи с проведением ремонтно-строительных работ здание офисного центра закрыто ограждением по всему периметру, центральный вход недоступен. 
Вход осуществляется только со стороны улицы Белоостровской (ориентир здание Шиномнтажа/Автомойки далее по объявлениям со стрелками, размещенным на ограждении)

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14 часов 00 минут по московскому времени

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 05.09.2020 (конец операционного дня).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192289, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 17

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Повестка дня Собрания

1.  Утверждение годового отчета Общества.

2.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.  Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года.

4.  О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

5.  Избрание членов Совета директоров Общества.

6.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.  Утверждение аудитора Общества.

8. О реорганизации Закрытого акционерного общества «Управление механизации – 241» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации -241».

На основании Федерального закона от 31.07.2020г. № 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 года и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации:

- решением Совета Директоров Общества (Протокол от 24.08.2020 №24/08/20) определена дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию акционерного общества – 02.09.2020.

- акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в дополнение к ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. Предложения акционеров должны поступить в Общество не позднее 02.09.2020. В случае направления акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

Информация о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и об утверждении повестки дня будет доведена до сведения акционеров по итогам рассмотрения поступивших предложений.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 09.09.2020 по 30.09.2020 (включительно до окончания собрания) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу Общества: 192289, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 17

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.17

Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 28.09.2020 (включительно). Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет Директоров

ЗАО «УМ – 241»